本公司依《公司法》規定訂定公司章程，設董事七至九人，任期三年，連選得連任。本公司董事長由三分之二以上董事出席，及出席董事過半數之同意選任，董事長對外代表本公司。本公司股票公開發行後，依《證券交易法》相關規定設置獨立董事，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。

 

本公司依《證券交易法》相關規定，本公司設置「審計委員會」及「薪資報酬委員會」。

委員會之主要職權包含:

• 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
• 內部控制制度有效性之考核。
• 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
• 涉及董事自身利害關係之事項。
• 重大之資產或衍生性商品交易。
• 重大之資金貸與、背書或提供保證。
• 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
• 簽證會計師之委任、解任或報酬。
• 財務、會計或內部稽核主管之任免。
• 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及半年度財務報告。
• 其他本公司或主管機關規定之重大事項。

委員會之主要職權包含:

• 定期檢討組織規程並提出修正建議。
• 訂定並定期檢討董事、獨立董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
• 定期評估董事、獨立董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。